山西交通控股集团有限公司2017年度财务等重大信息公开

一、重要提示

山西交通控股集团有限公司于2017年11月24日揭牌运营。至2017年底，由于资产划转未完成，不具备合并财务报表的条件，本次公开的财务信息主要涉及原独立运营的路桥、交投、高速三个集团。

二、年度报告

（一）企业基本情况

中文名称：山西交通控股集团有限公司

中文简称：山西交控集团

英文名称：Shanxi Transportation Holdings Group Co., Ltd.

英文缩写：STHGC

法定代表人：袁清茂

股东名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街529号B座

办公地址及邮政编码：山西省示范区太原学府园区南中环街529号B座，030006

网址：www.xyzreader.com

电子邮箱：sxjkjt@yeah.net

公司简介：山西交通控股集团有限公司（以下简称集团公司）于2017年11月24日挂牌运营，注册资本500亿元，是由山西省人民政府以晋政函[2017]100号文批准成立的国有独资公司，授权山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）履行出资人职责，行使出资人权利。

集团公司下设路桥、交投、高速三个集团和16个高速公路分公司及若干全资、控股、参股子公司，运营高速公路5000余公里，是集投资融资、勘察设计、工程建设、高速公路运营等业务为一体的大型交通企业集团。

集团公司是省内重大交通项目的投融资主体，经营范围：高速公路等重大交通基础设施及相关资源的投资、建设、经营和管理；金融、证券、保险、融资租赁及高新技术等高端产业的投资经营；综合运输、现代物流、勘察设计与研发、建筑施工、咨询、监理等的经营；交通沿线土地等资源的开发经营；房地产开发经营等。

（二）主要会计数据和财务指标

1.报告期收入利润情况

2.报告期资产负债情况

3.年度审计报告意见重要部分摘要

集团公司所属路桥集团、交投集团、高速集团分别就年度财务报告进行了审计，审计报告显示：路桥集团、交投集团、高速集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。路桥集团、交投集团、高速集团2017年的审计报告为标准无保留意见审计报告。

（三）董事、监事、高级管理人员的任职情况

袁清茂，男，1969年11月出生, 2017年11月至今任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长，2014年10月至2015年3月任省供销合作社联合社党组成员、副主任，2015年3月至2017年11月任省交通运输厅党组成员、副厅长兼总会计师。

郝玉柱，男，1965年4月出生, 2017年11月至今任山西交通控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2015年11月至2017年11月任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长。

刘宏武，男，1967年11月出生, 2017年11月至今任山西交通控股集团有限公司党委专职副书记、副董事长、副总经理，2012年8月至2017年11月任山西交通开发投资集团有限公司党委书记、董事长。

韩文军，男，1963年7月出生, 2017年11月至今任山西交通控股集团有限公司党委委员、副总经理，2015年11月至2017年11月任山西高速公路集团有限责任公司党委书记、董事长。

武艺，男，1969年5月出生, 2017年12月至今任山西交通控股集团有限公司党委委员、副总经理，2012年12月至2018年2月任山西汽运集团党委副书记、副董事长、总经理。

周存信，男，1959年6月出生, 2017年12月至今任山西交通控股集团有限公司党委委员、副总经理，2003年12月至2018年1月任山西省高速公路管理局党委副书记、副局长。

赵队家，男，1959年10月出生，2017年12月至今任山西交通控股集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，2005年4月至2018年5月任山西省交通科学研究院院长。

焦军，男，1962年10月出生，2017年12月至今任山西交通控股集团有限公司党委委员、纪委书记，2014年6月至2017年12月任纪委监察厅纪检监察五室正处长级副主任。

贾勇，男，1968年2月出生，2017年12月至今任山西交通控股集团有限公司党委委员、副总经理，2015年4月至2018年1月任山西省交通运输厅人事处处长。

（四）年度内重要人事任免

1.2017年11月4日，省委决定任命袁清茂同志为山西交通控股集团有限公司党委书记。

2.2017年11月17日，省政府任命袁清茂为山西交通控股集团有限公司董事长，提名郝玉柱为山西交通控股集团有限公司总经理人选。

3.2017年11月20日，省国资委任命郝玉柱、刘宏武为山西交通控股集团有限公司董事、副董事长。

提名刘宏武、韩文军为山西交通控股集团有限公司副总经理人选。

任命郝玉柱、刘宏武、韩文军为山西交通控股集团有限公司党委委员，刘宏武为山西交通控股集团有限公司专职党委副书记，郝玉柱为山西交通控股集团有限公司党委副书记。

4.2017年12月20日，省国资委提名武艺、周存信、赵队家、贾勇为山西交通控股集团有限公司副总经理人选，赵队家为山西交通控股集团有限公司总工程师人选。

任命武艺、周存信、赵队家、贾勇为山西交通控股集团有限公司党委委员，焦军为山西交控控股集团有限公司纪委书记。

5.2017年11月29日，山西交控集团董事会聘任郝玉柱同志为山西交通控股集团有限公司总经理，刘宏武、韩文军同志为山西交通控股集团有限公司副总经理。

6.2017年12月29日，山西交控集团董事会聘任武艺、周存信、赵队家、贾勇同志为山西交通控股集团有限公司副总经理，聘任赵队家同志为山西交通控股集团有限公司总工程师。

（五）企业履行社会责任情况

1.安全责任

集团公司认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬“生命至上、安全第一”的思想，确定了“安全为天、预防为主、科技领先、综合治理”的集团安全发展理念，明确了2018年集团安全生产工作思路，并开始起草《山西交通控股集团有限公司高速公路交通突发事件应急预案》《山西交通控股集团2018年安全生产工作要点》，同时印发了《山西交通控股集团有限公司关于做好突发事件信息报告工作的通知》，成立了山西交通控股集团有限公司安全生产委员会。

2.创新责任

集团公司按照“以路为基、产融结合、创新驱动、多元发展”的思路，积极开展集团科技创新资源整合，优化集团科研设计机构的资产质量、研发能力和团队建设。着力加强交通基础科研和成果转化方面投入。利用集团全产业链优势，积极开展建设、养护、运营多领域协同科研与整合研发，向着科研基地化、成果产品化、市场全国化的方向坚实迈进。积极开展交通领域信息化建设，充分利用大数据、云计算、物联网等新技术，整合集团科技与信息资源，利用现代信息技术加快传统产业转型升级和降本增效。努力加强科技创新和协同创新平台建设，积极申报“企业国家重点实验室”和“国家科学技术进步奖”，加强博士后科研工作站和院士工作站工作，努力打造国内一流的交通科技创新平台。建立科技创新激励机制、运用机制、保护机制、协作机制和评价机制等“五大机制”。加强技术创新政策引导，依托重大建设工程、重点科研项目，支持技术骨干和优秀团队承担重大科研任务，加快培养一批知识素养高、专业技能好、科研能力强的技术人才队伍和创新团队。

3.环境责任

集团公司始终坚持绿色发展理念，把节能环保作为企业发展战略的重要内容，紧紧围绕发展绿色交通这一主题，严格贯彻落实国家和行业有关环境保护的法律法规和方针政策，指导下属单位积极推进环境管理体系标准建设。积极加强集团上下环保工作闭环管理，建立环保责任追究机制，加强环境问题隐患整改和应急响应机制，加大环保培训力度，提高集团公司全员环保意识。严格按照国家法律法规和有关规范落实节能降耗、“三废”治理、环保措施、污染物排放等工作。持续加强交通基础设施建设、运营和养护等过程中的环境保护和水土保持工作。有效保障各类环保设施规范建设并正常运维。积极推广新技术、新工艺、新材料，努力提高材料综合利用率和回收利用率，降低基础设施全周期成本，提升公路管养质量和水平。加强各类生产设施的节能降耗工作，积极推进运营设施的清洁能源改造。加强交通基础设施沿线绿化工作，推进公路沿线生态文明建设。

4.企业责任

（1）劳动保障

对各子分公司的组织架构、人员数量和分布进行调研统计，着手理顺总部人员的工作关系和工资关系，开设了社会保险账户，草拟了劳动合同文本和劳动合同编号，并启动了“薪酬方案”和“考核方案”的编制起草工作。

（2）纳税情况

集团公司所属路桥、交投、高速三个集团按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度，依法诚信纳税，2017年上缴税费73,754.27万元。

（3）党风廉政建设

集团公司党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，始终把坚持党的领导、加强党的建设作为首要任务，着力把加强党的领导体现和落实到集团公司改革发展全过程，确保党建工作与公司治理“双加强”。建立了“1+N”党建工作责任制制度体系，全面从严管党治党政治责任有效落实,按照学懂弄通做实的要求不断把学用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入,党风廉政建设和反腐败工作持续深入推进，为集团公司改革发展提供了坚强的政治保证。

集团公司纪委认真落实监督责任，积极开展基础性工作：一是健全组织机构，加强队伍建设。组建了综合室、纪检一室、纪检二室等3个内设室。二是完善内控机制，建立规章制度。逐步规范线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查、审理、监督管理等工作流程。三是明确职责定位，捋清工作思路。明确集团公司纪委受集团公司党委和上级纪检监察机关的双重领导，按照《中国共产党党内监督条例（试行）》的要求，对集团公司党组织和党员领导干部进行监督，履行党章规定的三项基本任务和六项经常性工作，领导和指导子（分）公司的纪检监察工作。

三、职工权益维护

工会工作概述：集团公司组建以来，在集团内设机构的设置以及管理人员配备上，高度重视工会组织的设立和工会工作的开展，多渠道、多形式推动工会尽快组建。

四、履职待遇情况

（一）集团公司领导人员履职待遇情况

按照企业领导人员履职待遇的相关规定，充分调研，认真组织起草《集团公司领导干部履职待遇和业务支出管理实施办法》、《业务招待管理办法》、《通讯费管理办法》、《差旅费管理办法》和《干部职工教育培训管理办法》等制度。

（二）集团公司公务用车配置情况

集团公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持交通强国战略，坚持“以路为基、产融结合、创新驱动、多元发展”,紧密围绕发展目标及发展战略，着力构建“四大产业”板块、“三级管控”模式,打造国内一流、具有国际竞争力的交通运输企业集团,为促进山西振兴崛起、塑造山西美好形象提供有力支撑。